30 सितंबर, 2020 को सेंट्रल पुलिस स्टेशन ने विनय छाबरिया की शिकायत पर मुकेश वलेचा उर्फ भोलू के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 420 और 506 के तहत एफआईआर (नं.-0316/2020) दर्ज की है। एफआईआर की एक प्रति अग्निपर्व टाइम्स के पास उपलब्ध है। प्राथमिकी के अनुसार, जनवरी 2018 में मुकेश वलेचा ने विनय छाबरिया (34) को अपने कमोडिटी मार्केट ट्रेडिंग व्यवसाय (डब्बा ट्रेडिंग) में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया और वादा किया कि जल्द ही पैसे 3% कमाई के साथ वापस मिलेंगे पर रिटर्न के समय विनय के साथ धोखा किया। पेशे से आभूषण निर्माता विनय छाबरिया ने वलेचा की योजना में 10 लाख रुपये का निवेश किया। अगले महीने फरवरी में वलेचा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और छाबरिया को बताया कि बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण उनका पैसा डूब गया है। वलेचा ने आगे सुझाव दिया कि अगर छाबरिया अपने निवेशित पैसे को बचाना चाहते हैं, तो उन्हें योजना में कुछ और धन निवेश करना चाहिए। डूबे हुए पैसे निकालने की लालसा में छाबरिया ने वलेचा की बात मान ली और रु.40 लाख से ज्यादा वलेचा की योजना में और डाल दिया। जून महीने में वलेचा ने एक बार फिर छाबरिया से कहा कि उन्हें अधिक धन का निवेश करना चाहिए अगर वह निवेशित धन को बचा सकें, क्योंकि कमोडिटी बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण उनका पैसा फिर से डूब गया है। छाबरिया ने महसूस किया कि वलेचा उसे धोखा दे रहा है, उसके साथ और पैसा लगाने से इनकार कर दिया और मांग की कि उसके निवेश किए गए पैसे उसे वापस कर दिए जाएं। वलेचा ने छाबरिया को धमकी दी और कहा कि उसका पैसा नहीं मिलेगा। वो डूब गया। बाकी का 27 लाख रुपए उसे वसूलना आता है। गैंगस्टर पप्पू कालानी, एमएलए कुमार ऐलानी, लेडी डॉन जया साधवानी, मटका किंग दीपक सोंडे और लॉटरी (जुआ) किंग सुमित चक्रवर्ती उनके साथी हैं, इसलिए उसे कोई छू भी नहीं सकता। जुलाई महीने में मुकेश वलेचा ने एक बार फिर विनय छाबरिया से 27 लाख रुपये मांगे और फ्लैट, दुकान या प्लॉट के कागजात भी अपने पास जमा करने के लिए सुझाया। मुकेश के बार बार पैसों की मांग और धमकी से परेशान विनय छाबरिया ने मुकेश वलेचा के खिलाफ सेंट्रल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करायी। पुलिस में शिकायत के बाद विनय छाबरिया को श्याम तिवारी नाम के व्यक्ति से धमकी भरे फोन आने लगे। श्याम तिवारी ने छाबरिया को धमकी दी और उसे चेतावनी दी कि पुलिस से संपर्क न करे अन्यथा उसे मार दिया जाएगा और शव उल्हास नदी में फेंक दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि श्याम तिवारी का आपराधिक अतीत रहा है, इन दिनों वह पुजारी के रूप में एक मंदिर में रहता है। रात में वह चोरी करता है और चोरी किया हुआ सोना चांदी साई बाबा ज्वैलर्स को चोरी-छिपे बेचता है, वह तंत्र-मंत्र की गतिविधियों में भी शामिल है। विनय छाबरिया के अनुसार, मुकेश वलेचा ने 100 से ज्यादा लोगों को यही तरीका अपनाकर ठगा है, परंतु किसीने भी मुकेश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटाई। "मैंने मुकेश वलेचा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया है।
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